Abogados de Defensa del Fraude en el Plano, Texas

El fraude es un término bastante amplio, que se refiriéndose al acto de distorsionar u ocultar información o hechos claves, normalmente en un intento de dañar, engañar o tomar ventaja de la víctima. El fraude es uno de los tipos más comunes de delito de cuello blanco, que puede aplicarse a delitos tales como:

  • Fraude de Tarjeta de Crédito;
  • Fraude de Medicaare;
  • Fraude de Seguros;
  • Fraude Bancario o Hipotecario; y
  • Fraude Fiscal.

El fraude puede tener algunas sanciones muy serias, con la gravedad del delito típicamente aumentando en relación directa con la cantidad de dinero (o valor monetario) que está involucrado en el caso. Además, muchos casos de fraude pueden ser procesados a nivel estatal o federal.

Si usted está enfrentando acusaciones de fraude, es vital que usted confíe su caso a un abogado de defensa de fraude con experiencia que ha representado a clientes a nivel estatal y federal. Eso es precisamente lo que usted obtendrá cuando recurra al equipo de abogados defensores de Texas con las Oficinas Legales de Jeffrey C. Grass. Nuestros abogados representan a clientes en todo Texas, incluyendo el Plano, Dallas, Fort Worth y más allá.

Si usted o un ser querido está bajo investigación por fraude o ha sido arrestado por un cargo relacionado con el fraude en Texas, le animamos a contactarnos inmediatamente para discutir su caso en una sesión de evaluación de caso completamente confidencial.

Para ponerse en contacto con las Oficinas Legales de Jeffrey C. Grass, llame al (972) 422-9999.

Preguntas y Preocupaciones Comunes Sobre Casos de Fraude en Texas

Fraud Defense Lawyers

En las Oficinas Legales de Jeffrey C. Grass, manejamos una gama de diferentes casos de fraude, algunos de ellos delitos graves que pueden llevar a duras sanciones. Es normal que un cliente se sienta asustado por el futuro y por su libertad. Pero hemos descubierto que al abordar algunas de estas preocupaciones y preguntas puede ayudarle mucho a reducir algo del estrés que usted pudiera estar experimentando.

¿Cuál es la Definición de Fraude de Tarjetas de Crédito? ¿Cuál es la Sanción?

El fraude de tarjetas de crédito se considerado como un delito grave en Texas. Un individuo puede enfrentar cargos en casos en que inducir al engaño en un intento de obtener una tarjeta de crédito, lo que podría ser utilizado para obtener dinero, bienes o servicios.

Los casos de fraude con tarjetas de crédito pueden involucrar muchas circunstancias diferentes, incluyendo:

  • Usar la tarjeta de otra persona sin permiso;
  • Utilizar una tarjeta que ha caducado, fue cancelada o no es válida;
  • Usar un nombre ficticio para asegurar una tarjeta de crédito;
  •  Aceptar o usar una tarjeta de crédito que haya sido robada;
  •  Poseer una tarjeta con la intención de usarla sin permiso;
  •   El robo de una tarjeta de crédito o tarjeta de crédito de otra persona;
  •  Pedirle a un titular que haga una compra que sabe que no puede pagar.

Si usted utilizara el nombre y la información de otra persona para asegurar una tarjeta de crédito, normalmente se le cobrará como robo de identidad en lugar de un fraude con tarjeta de crédito.

Como delito de cárcel estatal en Texas, la pena por fraude con tarjeta de crédito puede incluir una sentencia de hasta de dos años en la cárcel estatal y/o una multa de hasta $10,000. Si la víctima es de edad avanzada, el delito puede ser procesado como un delito grave de tercer grado, lo que conlleva a una sentencia aún más prolongada en una prisión estatal.

¿Cuál es la Definición de Fraude de Atención Médica y Fraude de Medicare?

Generalmente, el fraude de Medicare surge cuando un proveedor de atención médica factura a Medicare por servicios inapropiados, servicios excesivos o servicios que no fueron prestados.

El fraude de la salud es bastante similar, ya que implica la presentación de reclamaciones “deshonestas” en la atención de salud con la intención de beneficiarse. En el caso de fraude sanitario, la reclamación puede presentarse ante una compañía de seguros. Intencionalmente la facturación a los pacientes de auto pago por servicios innecesarios o atención que no se prestó también puede ser considerado fraude criminal.

El fraude de la salud y Medicare es un delito puede ser procesado como un delito federal. Es posible que un sujeto pueda enfrentar hasta cinco años de prisión por delito en el caso de fraude de Medicare. Esto puede resultar en una sentencia de prisión prolongada si el caso involucra múltiples cargos de fraude de Medicare y el individuo es sentenciado consecutivamente.

¿Cuál es la Definición de Fraude de Seguros?

Mientras que algunas formas de fraude de asistencia médica pueden también ser consideradoscomo fraude de seguros, el término “fraude de seguros” también puede aplicarse a otras formas de seguro, como seguro de automóvil, seguro de propietario, seguro de inquilino, seguro de vida y más allá.

La ley de Texas define el fraude de seguros como cometer fraude intencionalmente, engañando o si no engañar a un proveedor de seguros. Esto puede incluir el presentar una reclamación deshonesta y falsa o incluir información engañosa cuando usted solicita una póliza de seguro.

El fraude de seguros también puede implicar una situación en la que conlleve intencionalmente a sacar una situación que le permita presentar una reclamación de seguro. Por ejemplo, si usted intencionalmente incendió su casa para poder reclamar el daño del incendio en el seguro de su propietario, esto sería considerado como un fraude de seguro.

Las multas por fraude de seguros varían significativamente dependiendo del valor de la reclamación. Una reclamación de $50 o menos sería un delito menor de clase C – el tipo menos severo de delito, que conlleva a una pena máxima de una multa de $500. Por otra parte, una reclamación de $200,000 o más se consideraría un delito de primer grado, que lleva una pena de prisión de cinco a 99 años y/o una multa de hasta $10,000. La restitución se ordena comúnmente en los casos en que el individuo realmente recibió dinero como resultado de la reclamación fraudulenta.

¿Qué es el Fraude Hipotecario y Bancario?

Un caso de fraude hipotecario podría implicar un escenario en el que los evaluadores de viviendas y los corredores de hipotecas trabajan juntos para elevar artificialmente el valor de las viviendas para poder ser beneficiados personalmente de esas ventas.

El fraude bancario puede cubrir una amplia variedad de actividades, desde la simple malversación de fondos que involucra a un empleado del banco hasta esquemas más complejos. También puede incluir terceras partes fuera del banco que están utilizando el banco para promover su fraude. El fraude bancario es un delito federal, y como tal, las sentencias pueden ser significativas.

¿Qué es Fraude Fiscal?

El fraude fiscal se refiere a cualquier intento percibido de engaño u omisión que resulta en un beneficio financiero para el sospechoso. Esto puede incluir:

  • No presentar correctamente los impuestos (o evasión fiscal);
  • Mentir intencionalmente o falsificar sus impuestos al subregistrarlos o reportar erróneamente los ingresos; indebidamente reclamar deducciones;
  • Ocultar activos o ingresos del IRS;
  • Realizar lavado de dinero; o
  • Realizar retenciones fraudulentas a empleados.

El fraude fiscal es considerado un delito federal que normalmente es investigado por la División de Investigación Criminal del IRS o CID.

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Las denuncias de fraude se consideran como algunos de los crímenes de cuello blanco más graves, con algunos delitos con el potencial de una pena de prisión de décadas.

En las Oficinas Legales de Jeffrey C. Grass, atendemos a clientes en el Condado de Dallas, el Condado de Collin y el Condado de Denton, incluyendo Dallas, Fort Worth y El Plano. Nuestras oficinas de abogados fueron establecidas por el abogado Jeffrey Grass, que ha estado practicando el derecho desde 1993. Su experiencia incluye el tiempo como abogado del Juez de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. (JAG). También fue seleccionado como uno de los 100 mejores abogados por la Asociación Nacional de Abogados de Juicio. Además, mantiene una Calificación de Evaluación por sus Colegas Preeminentes de AV® de Martindale-Hubbell®.

Póngase en contacto con nuestra compañía inmediatamente si usted está enfrentando una investigación por fraude o han sido arrestados por cargos relacionados con el fraude. Organice una sesión de consulta gratuita y confidencial con las Oficinas Legales de Jeffrey C. Grass llamando al (972) 422-9999.